【司機(jī)之家】小心為上 配貨詐騙犯罪現(xiàn)狀及應(yīng)對(duì)措施

  一、配貨詐騙的含義

    案例鏈接：2006年3月，犯罪嫌疑人柏某（男，32歲，山東梁山縣人）、韓某（男，34歲，山東梁山縣人）經(jīng)事先密謀，到山東省濟(jì)寧市臺(tái)前縣辦理了魯H76786大貨車的行駛證、牌照和以本人照片冒用他人虛假名字的駕駛證（均系假證照），并購買了手機(jī)卡及小靈通，同時(shí)高價(jià)雇傭了素不相識(shí)人員接打電話，做好了犯罪準(zhǔn)備。兩人于2006年3月20日來到濟(jì)寧市鄆城縣，經(jīng)鄆城縣黃安鎮(zhèn)某物流中心中介，與鄆城縣某公司簽訂了運(yùn)往江蘇昆山價(jià)值87200元的建筑板材承運(yùn)合同。當(dāng)晚運(yùn)走貨物后，即讓雇傭人員持做案專用手機(jī)坐火車南下江蘇，以便于麻痹貨主，爭(zhēng)取銷贓時(shí)間。該車貨物則被直接運(yùn)往濟(jì)南銷售，兩日后即失去聯(lián)系。后貨主到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，3月26日，該案告破。

    2005年7月6日，一自稱何戰(zhàn)軍（河南省許昌市人）的，開一輛車牌號(hào)為豫K-12023的解放牌貨車，與淄博成功運(yùn)輸公司簽訂貨物運(yùn)輸協(xié)議，從淄博力天不銹鋼有限公司拉走不銹鋼平板47塊、卷板2卷，總價(jià)值56.7萬元。雙方約定7月7日運(yùn)送到河南省洛河市西平縣，但到期后貨并未到達(dá)目的地。7月7日夜，打何戰(zhàn)軍所留的聯(lián)系電話無人接聽。經(jīng)查，何戰(zhàn)軍所提供的身份證號(hào)碼和車輛手續(xù)均系偽造。后在公安人員的周密偵察后，該案告破。

    何謂配貨詐騙？

    從實(shí)務(wù)角度講，當(dāng)前汽車配貨業(yè)的經(jīng)營常出現(xiàn)的有四個(gè)主體，即貨主（多為本地向外地銷售產(chǎn)品的企業(yè)或個(gè)人）、配貨站（負(fù)責(zé)為貨主聯(lián)系、組織適合車輛配送貨物）、承運(yùn)方（由配貨站選定，有自己的車輛，或自己承運(yùn)，或另雇傭司機(jī)承運(yùn)）、收貨單位（多為外地購取貨物的單位或個(gè)人）。經(jīng)營過程中，配貨站自行尋找貨源，多數(shù)配貨站都有數(shù)家固定的企業(yè)作為長(zhǎng)期客戶，企業(yè)也往往聯(lián)系多家配貨站以方便自身貨物的運(yùn)銷。在配貨站接到企業(yè)外運(yùn)貨物的信息后，便開始尋找汽車承運(yùn)貨物。實(shí)踐中配貨站的運(yùn)營方式分為兩種情形，一種是由配貨站按貨主指定的收貨單位同承運(yùn)司機(jī)簽訂運(yùn)輸合同，配貨站則收取運(yùn)費(fèi)的差價(jià)作為自己的收入;另一種是由配貨站向貨主提供承運(yùn)方的信息，由貨主與承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸合同，配貨站不參與運(yùn)輸合同的訂立，只收取其作為中介機(jī)構(gòu)因提供車輛信息而產(chǎn)生的中介費(fèi)用（兩類情形下配貨站所承擔(dān)的民事責(zé)任不同，屬于兩類不同的民事法律關(guān)系，本文對(duì)此不做闡述，僅探討發(fā)生配貨詐騙時(shí)的刑事法律問題）。但不管哪類情形，在簽訂、履行配貨合同過程中，配貨站、承運(yùn)方都有可能存在配貨詐騙的情形發(fā)生。

    從學(xué)理角度，可以對(duì)配貨詐騙做如下定義：配貨詐騙是指配貨站、貨車車主或司機(jī)在簽訂履行配貨運(yùn)輸合同過程中，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為，屬于合同詐騙罪的范疇。
  二、配貨詐騙犯罪的特征

    為更準(zhǔn)確地掌握并打擊配貨詐騙，首先要厘清此類犯罪所表現(xiàn)出的特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)踐中對(duì)該類犯罪的打擊情況，配貨詐騙犯罪表現(xiàn)出如下特征：

    其一，犯罪分子一般采用虛假的身份證明和車輛手續(xù)簽訂貨運(yùn)合同。犯罪嫌疑人利用虛假的身份證明，虛假的車輛手續(xù)，在物流中心發(fā)布信息，與配貨站或貨主簽訂虛假合同，騙取被害人信任以達(dá)到其作案目的。

    其二，作案手段狡猾多變，具有很強(qiáng)的反偵察能力。在公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)力打擊下，犯嫌疑人也在不斷變化作案方式，變更作案手法。傳統(tǒng)的利用預(yù)先偽造的假證件手法由于很容易被識(shí)破已經(jīng)被大多數(shù)犯罪嫌疑人棄之不用，取而代之的是一些花樣更新、隱蔽性更強(qiáng)的詐騙手法。如：克隆駕駛證、身份證、車輛行駛證、車輛牌照（即證件記載的內(nèi)容與公安部門的檔案相符，但證件照片與持證人不符），并克隆與證件相符的車輛;有的甚至在作案前通過中介機(jī)構(gòu)或地方交通電臺(tái)找到與其毫無關(guān)系、不知底細(xì)的臨時(shí)司機(jī)，讓司機(jī)出面從配貨站拉出貨物后，犯罪嫌疑人再借故將司機(jī)辭退或半路丟棄，司機(jī)對(duì)車主情況及貨物去向均不知情，就算找到司機(jī)，也無法查出車主及貨物的去向;從傳統(tǒng)的購買不需要在移動(dòng)通訊公司存有檔案的充值卡電話作為給配貨站的預(yù)留電話，發(fā)展為使用假身份證在異地租用房屋并安裝固定電話進(jìn)行配合;從傳統(tǒng)的從舊車市場(chǎng)購買車輛不辦理過戶手續(xù)，發(fā)展為購買非法拼裝車輛，使多種犯罪行為交織。

    其三，犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，內(nèi)部分工明確。涉案人員成分復(fù)雜，傳統(tǒng)“由案到人”的偵察模式難以奏效。從實(shí)踐中接觸到的配貨詐騙案例中發(fā)現(xiàn)，利用配貨實(shí)施的合同詐騙犯罪基本都是團(tuán)伙犯罪。這類犯罪團(tuán)伙成員身份非常復(fù)雜，往往分布在幾個(gè)不同的地區(qū)，表面看來組織松散，其實(shí)卻“外松內(nèi)緊”。團(tuán)伙中有人專門策劃整個(gè)作案過程，在預(yù)謀作案時(shí)首先進(jìn)行明確分工：有人專門充當(dāng)車主，負(fù)責(zé)接貨、簽訂合同;有人冒充車主的親屬或單位的領(lǐng)導(dǎo)、同事，對(duì)付貨主的資格審查;有人專門負(fù)責(zé)組織被騙貨物的銷路等。其成員在作案過程中狼狽為奸，在銷贓、分贓后則作鳥獸散。

    其四，流竄作案多，跨區(qū)域犯罪特點(diǎn)明顯。因短途運(yùn)輸經(jīng)常有貨主陪送，所以作案人員在開始預(yù)謀犯罪時(shí)，就將目標(biāo)索定為長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)呢浳�。由于配載中介自己的車輛對(duì)長(zhǎng)途運(yùn)輸一般是專線運(yùn)輸，跑固定地區(qū)，至于其他地區(qū)的長(zhǎng)途運(yùn)輸，為減少運(yùn)輸成本，一般是找順路車輛承運(yùn)。作案人員長(zhǎng)期流竄于各地，正是通過自己找或他人介紹，抓住貨運(yùn)業(yè)主急于搭便車、圖便宜的心理，光明正大地配貨之后逃之夭夭。

    其五，實(shí)施配貨詐騙的主體有承運(yùn)方詐騙和配貨站詐騙兩類，各類主體的主要犯罪表現(xiàn)形式如下：（1）承運(yùn)方提供假的證件、手續(xù)通過配貨站聯(lián)系到貨主，欺騙對(duì)方簽訂貨運(yùn)合同，然后裝貨逃匿，這類形式在實(shí)踐中最為常見。（2）配貨站詐騙。此類形式雖不常見但也有一定代表性，實(shí)踐中許多配貨站不在工商部門登記，隨意租用一個(gè)辦公地點(diǎn)，在收到貨主托運(yùn)的貨物后謊稱尋找車輛托運(yùn)，然后迅速攜貨逃匿，配貨站也無從查找。

    實(shí)踐中有兩類情形需要做一下說明：

    一是配貨站在代收貨款后拒不歸還貨主，這類問題如何定性？在異地商品買賣中，由于買賣雙方互不信任，誰也不肯先履行自己的義務(wù)，此時(shí)往往由貨主委托配貨站代收貨款，在貨到買方時(shí)，買方將貨款交于配貨站工作人員，同時(shí)貨交付于買方。配貨站收到貨款后并不逃匿，只是以種種理由為借口拒不將款交給供貨方。這類情形筆者認(rèn)為應(yīng)屬侵占罪的范疇，不是合同詐騙罪，不屬于配貨詐騙的形式。因?yàn)榕湄浾臼盏降呢浛钪皇谴鸀楸９埽鋵⒇浛罘欠ㄕ紴榧河芯懿粴w還符合侵占罪的構(gòu)成要件。

    二是承運(yùn)方實(shí)施配貨詐騙后，配貨站因怕承擔(dān)貨物丟失的賠償責(zé)任而逃匿。實(shí)踐中，由于配貨站審查疏漏，造成貨物被騙，損失往往較大，而貨主和配貨站并未就賠償責(zé)任約定清楚，在這方面也無法規(guī)做出明確規(guī)定，配貨站因怕承擔(dān)巨額賠償責(zé)任而逃匿。此形式下配貨站雖有一定的責(zé)任，但只要不是配貨站與承運(yùn)方共同實(shí)施詐騙，此時(shí)配貨站逃匿只是對(duì)其應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任的回避，不牽扯到刑事上的配貨詐騙問題。