中國央行印發(fā)非銀行支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求：以客戶為單位，當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支需報(bào)告。
央行發(fā)布有關(guān)《非銀行支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告下列大額交易：
(一)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支。
(二)非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣 200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含 20 萬美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
(三)自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣 50 萬元以上(含 50 萬元)、外幣等值 10 萬美元以上(含 10 萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
(四)自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣 20 萬元以上(含 20 萬元)、外幣等值 1萬美元以上(含 1 萬美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
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